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深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2019年第十次会

2019-11-03 10:00:32

股票代码:002733股票缩写:熊涛股票公告编号。:2019-101年

深圳市熊涛供电技术有限公司

关于2019年第三届董事会第十次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳熊涛电力科技有限公司(以下简称“公司”)2019年第三届董事会第十次会议于2019年9月12日上午9: 30在公司会议室举行。会议通知于2019年9月9日以邮件和书面形式发送。会议由董事长张华农先生主持,共有9名董事出席。公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议以无记名投票方式进行表决,并审议了下列决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》;

在确保募集资金投资项目如期实施的前提下,6.5亿元未使用的募集资金将临时用于补充营运资金,期限不超过12个月,到期后将返还募集资金专用账户。在此期间,如募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付,补充流动资金的募集资金将根据实际需要返还募集资金专用账户。

公司的独立董事对该提案发表了独立意见。公司第三届监事会在2019年第七次会议上审议并作出决议。保荐机构招商证券有限公司对此议案出具了专项审验意见。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.供参考的文件:

1.深圳熊涛电力科技有限公司2019年第三届董事会第十次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

深圳市熊涛供电技术有限公司

董事会

2019年9月16日

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