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湖北宜昌交运集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公

2019-11-08 21:44:40

证券代码:002627证券缩写:宜昌交通公告编号。:2019-092

湖北宜昌焦云集团有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

湖北宜昌焦云集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月6日以书面、电话和电子邮件相结合的形式发布。本次会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开,公司全体8名董事参加了表决。

会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件召开。

二.董事会会议回顾

在这次会议上表决后,以下法案获得一致通过:

(一)审议通过《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议的议案》。

同意设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议的议案。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议的公告详情,请查阅巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、上海证券报和证券报。

(二)《注册资本变更和修改议案》审议通过。

同意《关于变更注册资本及修改的议案》,并提交2019年第二次临时股东大会审议。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

注册资本变更及修改公告详见巨潮信息网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。本章程(2019年9月)详情请查阅巨潮信息网。

(三)《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》审议通过。

同意于2019年10月9日召开2019年第二次临时股东大会。会议将通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

关于召开2019年第二次特别股东大会的通知,详见巨潮信息网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

三.供参考的文件

第四届董事会第二十八次会议决议,由与会董事签字,董事会盖章。

特此宣布。

湖北宜昌焦云集团有限公司

董事会

2001年9月11日

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