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大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议

2019-11-25 17:06:26

证券代码:002447证券缩写:陈欣科技公告编号。:2019-078

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1、会议的日期和时间:

(2)在线投票时间:2019年9月15日-2019年9月16日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00之间的任意时间。

2.记录日期:2019年9月9日。

3.会议地点:上海浦东新区釜山路3058号长青企业广场一楼会议中心会议室

4.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:冯·文杰主席

7.会议召开的合法性和合规性:会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

共有10名股东及股东代理人出席公司会议,代表公司表决权的股份294,092,250股,占公司股本总额的20.6063%,其中中小投资者8人,代表公司表决权的股份169,550股,占公司股本总额的0.0119%。

1.出席现场会议

有3名股东及其代理人出席现场会议,其中有表决权股份293,976,500股,占公司股本总额的20.5982%。

2.在线投票

7名股东参加了网上投票,代表公司115,750股有表决权的股份,占公司股本总额的0.0081%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席会议,并见证了律师和公司高级管理层出席会议。

二.提案的审议和表决

本次股东大会提案采用现场表决和网上表决相结合的表决方式,审议通过以下提案:

1.关于增加本公司非独立董事的议案已经审议通过。投票结果如下:

1.01杨峰当选为非独立董事

投票结果:同意294,044,105股,占出席会议全体股东的99.9836%。其中,中小投资者投票情况:同意121,405股,占与会中小投资者所持股份的71.6042%。

1.02选举任静为非独立董事

投票结果:同意294,036,604股,占出席会议全体股东的99.9811%。其中,中小投资者投票:113,904股,占与会中小投资者总数的67.1802%。

该提案经股东大会审议通过。兼任公司高级管理人员和公司董事会职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:郭浩律师事务所(上海)

2.律师姓名:傅海建、孙班

3.结论性意见:

综上所述,我行律师认为,大连陈欣网络技术有限公司2019年第四次临时股东大会的召开程序符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第四次临时股东大会决议,由与会董事和记录员签字确认,董事会盖章;

2.郭浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此宣布

大连陈欣网络技术有限公司董事会

2001年9月17日

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